Ditreskrimum Polda Malut Tahan Tersangka Penipuan dan TPPU di Pulau Taliabu

Taliabu, Detikharianpos.com – Penyidik Subdirektorat II Ditreskrimum Polda Maluku Utara resmi manahan seorang tersangka berinsial NN (37), atas dugaan kasus tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu.

Kabidhumas Polda Malut Kombes Pol Hadi Poerwanto menyampaikan, penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.

“Tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau TPPU di Kabupaten Pulau Taliabu telah ditahan oleh Subdit II Ditreskrimum Polda Maluku Utara,” ujarnya, Senin (07/09/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan kerja sama penyuplaian bahan makanan ke salah satu perusahaan di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

Tersangka meyakinkan korban bahwa memiliki kerja sama resmi sebagai pemasok bahan makanan di perusahaan tersebut.

Dalam praktiknya, tersangka membujuk korban untuk menanamkan sejumlah uang sebagai modal pengadaan bahan makanan. Setelah korban menyetujui kerja sama tersebut, tersangka meminta pengiriman dana melalui sejumlah rekening milik pihak lain yang berada dalam kendalinya.

Penyidik menemukan bahwa dana yang diterima tidak digunakan untuk kegiatan usaha sebagaimana dijanjikan. Sebagian dana justru diputar dengan cara ditransfer kembali ke rekening korban untuk memberikan kesan adanya keuntungan. Sementara itu, dana lainnya dialihkan ke sejumlah rekening penampung dan ditarik secara tunai.

Uang hasil dugaan tindak pidana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain membayar utang kepada pihak lain serta membeli sejumlah aset berupa rumah, kendaraan roda dua, telepon genggam, mesin fiber, perabot rumah tangga, dan bidang tanah.

Kasus ini diduga berlangsung dalam kurun waktu April hingga November 2024. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp6 miliar.

Dalam proses penyidikan, aparat turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen rekening koran, e yang diduga berkaitan dengan aliran dana dalam perkara tersebut.